La retirada de la lista negra del GAFI conducirá a una mejor interacción entre otros gobiernos e Irán
Un experto en cuestiones monetarias y bancarias: el impacto de la eliminación de Irán de la lista negra del GAFI en el proceso de flexibilización de las sanciones no puede ignorarse, al menos psicológicamente, lo que podría fortalecer la oposición internacional a las sanciones y un mejor trato a Irán por parte de otros gobiernos.
Según la Exposición Internacional de Piedra de Irán, en relación con la prórroga del plazo para revisar los proyectos de ley relacionados con el GAFI en el Consejo de Conveniencia, "Taj Mohammad Qajavand", experto en cuestiones monetarias y bancarias, en referencia a la ampliación del plazo para revisar los proyectos de ley relacionados con el GAFI en la Asamblea de Reconocimiento La conveniencia del sistema, agregó: "La aceptación de la solicitud de prórroga del plazo para la revisión de estos proyectos de ley por parte del Líder Supremo de la Revolución, muestra la gran importancia que tiene este tema para el país y la alta sensibilidad de la toma de decisiones al respecto".
Agregó: “Se formó un grupo de trabajo especial sobre acción financiera, integrado por 194 países, ya sea directa o indirectamente y mediante la membresía en organizaciones regionales, con el objetivo de crear un sistema integrado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La adhesión de Irán a esta organización es importante, debemos prestar atención a ¿cuál será el uso de esta organización para nosotros?
Al enfatizar que si el GAFI actúa de manera transparente y justa en el logro de sus objetivos, Qajavand tendrá un impacto muy positivo en el mundo, continuó: "Nuestro país enfrenta actualmente las sanciones más severas, y en esta situación nuestro sistema bancario está completamente Está bajo sanciones, incluso suponiendo que si los proyectos de ley del GAFI son aprobados por el Consejo de Conveniencia mañana, no habrá una utopía esperando a Irán y no habrá un cambio inmediato y tangible en la situación económica del país. El valor de unirse a esta organización se muestra cuando se implementa el acuerdo de Borjam y se brinda la posibilidad de relaciones internacionales para el país.
El economista agregó: "Por supuesto, el impacto de la eliminación de Irán de la lista negra del GAFI en el proceso de reducción de sanciones no puede ser ignorado, y este evento, al menos psicológicamente, puede fortalecer la oposición a las sanciones y mejores relaciones internacionales con Irán". En otras palabras, este podría ser el comienzo de generar confianza en Irán con 194 miembros del GAFI, porque en tales circunstancias, el mundo puede estar seguro de que el sistema bancario de nuestro país es transparente y confiable. También es posible que incluso bajo estas sanciones, algunos bancos globales puedan realizar intercambios financieros limitados con Irán.
También explicó sobre el proceso de salida de Irán de la lista negra del GAFI: "Según las leyes existentes, tan pronto como estos proyectos de ley sean aprobados en Irán y se tomen las medidas definidas por esta organización internacional, el nombre de Irán debería ser eliminado de la lista negra". Eso sí, hay que tener en cuenta que tras esta etapa Irán entrará en la lista roja. Porque según el comunicado de esta organización en octubre de 2018, el nombre de Irán junto con otros 12 países ha sido incluido en la lista de países de alto riesgo y monitoreados de cerca y se les ha pedido que sigan las 9 recomendaciones identificadas por el GAFI para la transparencia de su sistema bancario. Hacer.
"Las medidas contra el lavado de dinero se han estado aplicando dentro del país durante años, y si hay alguna ambigüedad para organizaciones internacionales como el GAFI, es por las excusas impuestas al sistema bancario del país debido a las sanciones", dijo Qajavand. Por esta razón, lamentablemente, Irán fue incluido en la lista roja del GAFI en 2018, y debemos tener en cuenta que el proceso de salir de esta lista roja es mucho más complicado que dejar la lista negra.
El ex gerente bancario continuó: "Afortunadamente, hoy en el sistema bancario iraní, los expertos y gerentes están activos, pero es necesario formar un grupo de trabajo especial y estudiar la interacción de los sistemas bancarios en otros países con el GAFI para enseñar a los expertos bancarios cómo Interactúe con esta organización. Ciertamente, otros países que han estado cooperando con el GAFI durante muchos años han tomado medidas para proteger su valiosa información que debemos aplicar a nuestro sistema bancario. Qué información se debe brindar a esta organización global, de qué manera y en qué medida, tiene detalles importantes que se pueden tomar en cuenta para minimizar la posibilidad de mal uso de la información bancaria del país.
Señaló: "Debemos señalar que la implementación de los protocolos necesarios para la membresía en el GAFI requiere una supervisión seria y completa de todos los órganos relevantes, incluida la Asamblea Consultiva Islámica". En nuestra interacción con estas organizaciones internacionales, debemos tener el arte de mantener nuestra interacción y relación con otros países del mundo para nuestros intereses nacionales, y también proteger la integridad del país de acuerdo con la constitución.
* IRNA
