Las sanciones del GAFI tienen un impacto directo en la economía de los países sancionados
Hasta donde yo sé, algunos creen que la implementación del GAFI no afectará la situación económica de Irán. No estoy de acuerdo con esta lectura. Las sanciones de la organización tienen un impacto directo en la economía de los países sancionados. Esto se puede ver en la práctica. El GAFI insta a sus miembros a respetar las leyes que han adoptado para imponer sanciones a los estados miembros.
Según la Exposición Internacional de Piedra de Irán, el profesor Go Lisawati es investigador y profesor de la Universidad de Derecho de Sorbaya. Está involucrado en lavado de dinero, anticorrupción y cibercrimen.
Refiriéndose a algunas críticas en Irán contra el Grupo de Acción Financiera por el posible bloqueo de la forma de evitar las sanciones de Teherán si se adhiere al tratado, le dijo al reportero: "Honestamente, no sé si hay alguna conexión entre estos dos temas". El GAFI es una organización entre gobiernos. No sé si las regulaciones internacionales sobre lavado de dinero tienen algo que ver con eludir las sanciones. Pero no sé mucho al respecto. Pero en lo que respecta a la Declaración del GAFI sobre Irán, el problema surge de:
Suficientemente criminalizado el financiamiento del terrorismo, incluidas las exenciones para los grupos que "buscan poner fin a la intervención extranjera y la ocupación, la explotación y el racismo".
Identificar y bloquear activos terroristas de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
Asegurarse de que el sistema del cliente trabaje lo suficientemente duro
Aclaración de que las transacciones se realizan bajo el marco legal iraní
Detectar y sancionar proveedores de servicios para transferencias financieras no autorizadas.
Aplicación de las disposiciones del Tratado de Palermo y la Convención sobre la financiación del terrorismo y la transparencia sobre la capacidad de los servicios financieros bilaterales
Asegúrese de que las instituciones financieras designen recursos y partes interesadas en la transferencia de crédito.
"Irán debe demostrar que está listo para actuar sobre estos temas", dijo. La declaración oficial del GAFI señaló que Teherán también debería actuar sobre el CFT. Debe considerar los peligros de no cumplir con estas obligaciones y la amenaza del sistema financiero internacional. Es muy importante actuar sobre estos puntos.
El GAFI le recuerda a Irán que debe cumplir con los estándares de la Convención de Palermo sobre la represión de la financiación del terrorismo. Por lo tanto, debe cumplir con las acciones recomendadas.
Tras señalar que algunos creen que la adhesión a la convención brindará información tanto a individuos como a organizaciones para que estén disponibles para entidades extranjeras, el profesor universitario dijo: "La privacidad es algo que debe respetarse plenamente". Todas las disposiciones de esta Convención se tratan como confidenciales.
Él dijo: El 3 de noviembre, el GAFI publicó la guía "Compartición del sector privado", que muestra que la información confidencial ocupa un lugar importante en este mecanismo. Cada país tiene el deber de proporcionar un mecanismo para proteger sus datos.
"Hasta donde yo sé, algunos creen que la implementación del GAFI no afectará la situación económica de Irán", dijo el profesor Go Lisawati. No estoy de acuerdo con esta lectura. Sus sanciones tienen un impacto directo en la economía de los países sancionados. Esto se puede ver en la práctica. El GAFI insta a sus miembros a respetar las leyes que han adoptado para imponer sanciones a los estados miembros.
El investigador de lavado de dinero respondió que Irán ha sido durante mucho tiempo parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que puede que no haya necesidad de unirse al GAFI, y que unirse al GAFI es en beneficio de todas las partes. Es importante que Irán demuestre que cumple con sus recomendaciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción solo se ocupa de uno de los delitos relacionados con el lavado de dinero, y el GAFI considera otras formas de lavado de dinero.
La membresía en una convención global indica que los países están atentos a los asuntos internacionales y demuestran su compromiso con el crimen público.
"Unirse al Grupo de Acción Financiera podría ayudar a mejorar la situación bancaria en Irán, ya que sus recomendaciones incluyen cuestiones bancarias", dijo el profesor universitario. Pero eso no significa el impacto en las sanciones de Estados Unidos sobre Irán.
Aconsejó: es mejor que Irán demuestre que está cumpliendo con sus obligaciones del GAFI. Esto hará que Irán sea eliminado de la lista negra.
* Ilna
