由于中央银行无视法律的全面实施，建立了支票买卖团伙
一段时间以来，该国假冒，买卖支票领域的各种欺诈团伙的逮捕有所增加。 预计这种情况将持续下去，直到有关中央银行发行支票的新法律得到充分执行为止。
根据伊朗石国际展览会；自从捷克销售团伙在该国东北部机场之一被捕的消息传出以来，已经过去了将近两个月。该团伙犯下的侵犯是如此严重和众多，以至于这些人的活动类型迅速成为网络空间和媒体的主要新闻。
在类似的事件中，在该国的执法和安全官员的警惕下，最近在该国西北部发现了另一个活跃于买卖临时支票，伪造支票和文件领域的团伙。在这方面，情报部宣布从一个有组织的欺诈性银行支票销售团伙中逮捕15人，并宣布从该团伙中发现45,000多张退回的支票，价值13万亿里亚尔。这些人在阿塞拜疆东部省受到总情报局的监视和逮捕。
这些违规行为的根源是中央银行未执行有关发行支票的新法律，该法律允许欺诈者利用法律不合规部分中的漏洞从事非法活动，包括买卖案件支票。
*骗子买卖和伪造支票的方法
欺诈性买卖案件支票是针对使用欺诈案的欺诈者和奸商的解决方案，他们无需承担签署支票的法律责任，只需为支票上写的数字支付少量费用，即可在最快的时间内进行大量购买或支票。可以保释，而不必按时结帐。这种方法使任何人都可以伤害大量不知情的人，并造成很多经济和社会损失，而不必担心退回支票的法律后果。
这些洗钱团伙的工作方式是，通过精确的流程并利用新支票发行法未执行部分中的空白，这些人使用策略向上瘾或无家可归的人发行支票。对于这些人，他们获得了伪造的营业执照，然后与某些银行分支机构的负责人接触，为这些人获得了支票，然后，通过向这些低收入人群支付少量资金，他们一起收集支票，然后再使用每种工具。他们以高昂的价格出售长期融资。
或者，这些洗钱团伙通过使用一批具有唯一代码的未使用支票，并在这些假支票上插入原始支票的唯一代码来伪造支票。当查询唯一代码时，这使一切看起来正常并可以交易。
购买这些支票的人还可以自由写上支票所需的任何金额，然后将其交付交易的另一方。由于支票的签发日期，支票的原始所有者（在签收之日前一天或多天）将关闭帐户，因此支票将不再结清。
*中央银行全面实施新的支票法律是防止这些违规行为的唯一方法
如前所述，为了防止这些违规行为，中央银行应该执行新的发行支票的法律，该法律于1397年12月获得批准，并为此目的，对支票，电子支票法和信息对称进行了系统的注册。它可以防止这些违规行为。
根据关于支票的新法律及其规定的时间表，该法律的最后任务必须在今年12月之前实施，而中央银行在执行应在去年12月之前实施的新的支票法律中的12个任务方面非常薄弱。在这12个案例中，只有3个已经完全实施。
当然，新发行支票法律的不充分执行将使欺诈者和奸商以更少的风险和更大的舒适感继续违规行事，从而赚取巨额利润，这种疏忽和就业不足的烟雾也将首先增加。人民的视线已经消失，它将继续对国家的社会以及金融和司法系统造成很大的损害。
