反洗钱金融行动特别组织的制裁对受制裁国家的经济有直接影响
据我所知，有人认为，执行FATF不会影响伊朗的经济状况。 我不同意这种读法。 它的制裁对受制裁国家的经济有直接影响。 在实践中可以看到这一点。 FATF呼吁其成员遵守他们通过的对会员国实施制裁的法律。
根据伊朗的国际石材展览会，Go Lisawati教授是Sorbaya法大学的研究员兼讲师。他参与洗钱，反腐败和网络犯罪。
他在谈到伊朗对金融行动特别工作组的一些批评时说，如果伊朗加入该条约，有可能阻止德黑兰规避制裁的方式，他说：“老实说，我不知道这两个问题之间有任何联系。” FATF是政府之间的组织。我不知道国际洗钱法规是否与规避制裁有关。但是我对此并不了解。但是就涉及伊朗的《 FATF宣言》而言，问题源于以下方面：
将资助恐怖主义行为充分定为刑事犯罪，包括对“试图终止外国干预和占领，剥削和种族主义”的团体予以豁免。
根据联合国安理会决议，识别和封锁恐怖分子资产
确保客户系统足够努力
澄清交易是在伊朗法律框架下进行的
检测并制裁服务提供商以进行未经授权的财务转移
实施《巴勒莫条约》和《制止向恐怖主义提供资助和透明度的双边金融服务能力公约》的规定
确保金融机构指定信贷转移中的资源和利益相关者。
他说：“伊朗必须表明它准备就这些问题采取行动。” FATF的官方声明指出，德黑兰也应对CFT采取行动。它必须考虑不履行这些义务的危险和对国际金融体系的威胁。采取这些措施非常重要。
特别组织提醒伊朗，它必须遵守《制止向恐怖主义提供资助的巴勒莫公约》的标准。因此，您必须遵守建议的操作。
该大学教授指出，有些人相信遵守公约将为个人和组织提供信息，使外国实体可以使用该信息。他说：“应充分尊重隐私。”本公约的所有规定均视为机密。
他说：11月3日，金融行动特别组织发布了“私人部门共享”指南，该指南表明机密信息在该机制中具有重要地位。每个国家都有责任提供一种保护其数据的机制。
Go Lisawati教授说：“据我所知，有人认为执行FATF不会影响伊朗的经济状况。”我不同意这种读法。它的制裁对受制裁国家的经济有直接影响。在实践中可以看到这一点。 FATF呼吁其成员遵守他们通过的对会员国实施制裁的法律。
洗钱问题研究人员回答说，伊朗长期以来是《联合国反腐败公约》的缔约国，可能没有必要加入特别组织，而加入特别组织是为了各方的利益。对伊朗而言，重要的是要表明它遵守其建议。 《联合国反腐败公约》仅处理与洗钱有关的一种犯罪，而反洗钱金融行动特别组织考虑了其他形式的洗钱活动。
成为全球公约的成员表明，各国关注国际问题并表现出对公共犯罪的承诺。
这位大学教授说：“加入金融行动特别工作组可以帮助改善伊朗的银行业状况，因为其建议包括银行业问题。”但这并不意味着对美国制裁伊朗的影响。
他建议：最好让伊朗表明它正在履行其特别组织的义务。这将使伊朗从黑名单中删除。
*伊尔娜
