يكون لعقود FATF تأثير مباشر على اقتصاد البلدان التي تخضع للعقوبات
بقدر ما أعرف ، يعتقد البعض أن تنفيذ FATF لن يؤثر على الوضع الاقتصادي في إيران. أنا لا أتفق مع هذه القراءة. لها عقوبات لها تأثير مباشر على اقتصاد البلدان التي تخضع للعقوبة. ويمكن ملاحظة ذلك في الممارسة العملية. يدعو فريق العمل المالي (FATF) أعضاءه إلى احترام القوانين التي اعتمدوها لفرض عقوبات على الدول الأعضاء.
وفقًا لمعرض الحجر الدولي الإيراني ، فإن البروفيسور جو ليساواتي باحث ومحاضر في جامعة سورابايا للقانون. وهو متورط في غسل الأموال ومكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية.
وفي إشارة إلى بعض الانتقادات في إيران ضد فرقة العمل المالي لاتخاذ قرار بإعاقة طريقة طهران للالتفاف على العقوبات إذا انضمت إلى المعاهدة ، قال: "أنا بصراحة لا أعرف أن هناك أي صلة بين هاتين المسألتين". FATF هي منظمة بين الحكومات. لا أعرف ما إذا كانت لوائح غسل الأموال الدولية لها أي علاقة بالتحايل على العقوبات. لكنني لا أعرف الكثير عنها. ولكن فيما يتعلق بإعلان FATF بشأن إيران ، فإن المشكلة تنشأ من:
2. تجريم تمويل الإرهاب بشكل كاف ، بما في ذلك الإعفاءات للمجموعات التي "تسعى إلى وضع حد للتدخل الأجنبي والاحتلال والاستغلال والعنصرية".
تحديد الأصول الإرهابية وحظرها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
2. التأكد من أن نظام العميل يعمل بكفاءة وفعالية
2. توضيح أن المعاملات تتم بموجب الإطار القانوني الإيراني
2. تحديد ومعاقبة مقدمي الخدمات للتحويلات المالية غير المصرح بها
تنفيذ أحكام معاهدة باليرمو واتفاقية تمويل الإرهاب والشفافية بشأن قدرة الخدمات المالية الثنائية
2. التأكد من أن المؤسسات المالية تحدد الموارد وأصحاب المصلحة في تحويل الائتمان.
وقال "يجب على إيران أن تظهر أنها مستعدة للتصرف في هذه القضايا." أشار بيان FATF الرسمي إلى أنه ينبغي على طهران أن تعمل أيضًا على CFT. يجب أن تنظر في مخاطر عدم الوفاء بهذه الالتزامات وتهديد النظام المالي الدولي. من المهم للغاية العمل على هذه النقاط.
يذكر فريق العمل المالي إيران بأنها يجب أن تمتثل لمعايير اتفاقية باليرمو لقمع تمويل الإرهاب. لذلك عليك أن تمتثل للإجراءات الموصى بها.
في إشارة إلى أن البعض يعتقدون أن الالتزام بالاتفاقية سيعطي معلومات للأفراد وكذلك المنظمات التي ستتاح للكيانات الأجنبية ، قال أستاذ الجامعة: "الخصوصية هي شيء يجب احترامه بالكامل". تعامل جميع أحكام هذه الاتفاقية بسرية.
قال: في 3 نوفمبر ، نشرت FATF دليل "مشاركة القطاع الخاص" ، والذي يوضح أن المعلومات السرية لها مكان مهم في هذه الآلية. يقع على كل دولة واجب توفير آلية لحماية بياناتها.
وقال البروفيسور جو ليزاواتي: "على حد علمي ، يعتقد البعض أن تنفيذ فريق العمل المالي لن يؤثر على الوضع الاقتصادي الإيراني". أنا لا أتفق مع هذه القراءة. لها عقوبات لها تأثير مباشر على اقتصاد البلدان التي تخضع للعقوبة. ويمكن ملاحظة ذلك في الممارسة العملية. يدعو فريق العمل المالي (FATF) أعضاءه إلى احترام القوانين التي اعتمدوها لفرض عقوبات على الدول الأعضاء.
رداً على حقيقة أن إيران عضو منذ فترة طويلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأنه قد لا تكون هناك حاجة للانضمام إلى FATF ، قال باحث غسل الأموال: "من مصلحة جميع الأطراف الانضمام إلى FATF." من المهم لإيران أن تظهر أنها تلتزم بتوصياتها. لا تتناول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سوى واحدة من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال ، وينظر فريق العمل المالي في أشكال أخرى من غسل الأموال.
تشير العضوية في اتفاقية عالمية إلى أن البلدان تهتم بالقضايا الدولية وتُظهر التزامها بالجريمة العامة.
وقال أستاذ الجامعة "إن الانضمام إلى فريق العمل المالي قد يساعد في تحسين الوضع المصرفي في إيران ، حيث أن توصياته تشمل القضايا المصرفية". لكن هذا لا يعني تأثير العقوبات الأمريكية على إيران.
وقد نصح: من الأفضل لإيران أن تثبت أنها تفي بالتزاماتها المتعلقة بفريق العمل المالي. سيؤدي ذلك إلى إزالة إيران من القائمة السوداء.
* إيلنا
