فصل الحسابات الشخصية والتجارية
أعلن رئيس البنك المركزي عن الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية وقال: "في أي بلد ، لا يسمح المشرف المصرفي بالتحويلات المصرفية دون وثائق ومعلومات مصرفية عن المنشأ والمقصد وسبب تحويل الأموال والمستفيدين.
وفقًا لمعرض الحجر الدولي الإيراني ، نشر عبد الناصر همتي يوم الثلاثاء مذكرة على إنستغرام: "بهدف مواصلة دعم ودعم النظام المصرفي للنشطاء الاقتصاديين وتطوير الأعمال والأنشطة الشفافة في البلاد ، وهو واحد من العديد من التدابير المتبقية على أرض الواقع" من المهم بالنسبة للبنك المركزي منع غسل الأموال والمضاربة من خلال ممارسة الرقابة الفعالة القائمة على مبادئ المصرفية الحديثة على حجم وسبب والمستفيدين من المعاملات النقدية في الشبكة المصرفية.
وأضاف: "بعد التنفيذ الناجح للضوابط اللازمة على المعاملات المصرفية ، وتقييد دعم الشيكات المضمونة ، ووضع سقف للمعاملات بين البنوك غير المصرفية (Satna) والمعاملات داخل البنوك ، أمس وبعد اتباع تدابير تصحيحية لمكافحة غسل الأموال ، قرار البنك تم إخطار البنك المركزي بضرورة وجود مستندات إيجابية لتحويل أكثر من مليار دولار أمريكي من أموال البنوك والبنوك (Satna) إلى جميع البنوك.
وأضاف همتي: "ستستمر هذه الإجراءات في تنظيم تحويل الأموال والمراقبة الكاملة لدورة الريال".
وأضاف أن الخطوة التالية للبنك المركزي هي الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية ، مضيفًا أنه مع تشديد الرقابة ، ستتحسن درجة السياسة النقدية.
* ايرنا
